石家莊中院發(fā)布打擊房地產(chǎn)領(lǐng)域違法犯罪典型案例

??案例一：被告人任某合同詐騙案

??【基本案情】

??2017年1月18日，任某以河北杰華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的名義與另外兩個(gè)房地產(chǎn)公司簽訂《項(xiàng)目合作協(xié)議》，合作開發(fā)建設(shè)霍寨美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目。按照協(xié)議約定，被告人任某負(fù)責(zé)合作項(xiàng)目的管理工作。2017年8月份，任某將霍寨美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目命名為盛世天下城，在沒有辦理《國有土地使用證》《土地規(guī)劃許可證》《建設(shè)規(guī)劃許可證》《建筑施工許可證》《房屋預(yù)售許可證》的情況下，就開始銷售盛世天下城項(xiàng)目的商品房。

??2017年8月16日，任某將所持河北杰華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給第三人，任某不再在該公司任職。但被告人任某在其已不在該公司任職、且退出霍寨美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目之后，仍利用POS機(jī)繼續(xù)銷售盛世天下城項(xiàng)目商品房。經(jīng)審計(jì)，自2017年8月30日至2018年3月23日之間，任某非法收取36戶購房款810.9057萬元，該款項(xiàng)均由其支配使用，致使36戶購房款無法退還。

??【裁判結(jié)果】

??石家莊市鹿泉區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人任某以非法占有為目的，在明知所在公司合作開發(fā)的盛世天下城房產(chǎn)項(xiàng)目無任何手續(xù)無法履行，且在退出公司經(jīng)營之后，仍繼續(xù)簽訂購房合同，收取購房款，供自己揮霍或處分，導(dǎo)致購房款不能退還，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。故以被告人任某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十四年零六個(gè)月，并處罰金人民幣10萬元；被告人任某違法所得810.9057萬元追繳后返還焦某某等36名被害人。

??石家莊市中級人民法院二審維持了鹿泉區(qū)人民法院該刑事判決。

??案例二：被告人廖某、張某某

??挪用資金案

??【基本案情】

??2010年3月，被告人廖某、張某某成立河北靈東房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，并開發(fā)四季花城項(xiàng)目。2014年、2017年、2020年廖某陸續(xù)從公司以借款名義挪用資金3120萬元，用于投資及個(gè)人使用。截止到立案時(shí)，廖某尚有1720萬元沒有歸還。2017年、2020年、2021年張某某先后從公司以借款名義挪用資金929萬元。截止到立案時(shí)，張某某有917萬元未歸還。該案移送起訴前，張某某已退還917萬元全部款項(xiàng)至上述公司的政府監(jiān)管指定賬戶，廖某仍未退還。

??【裁判結(jié)果】

??河北省靈壽縣人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人廖某、張某某挪用公司資金，用于個(gè)人使用，進(jìn)行營利活動(dòng)，數(shù)額巨大，且超過三個(gè)月未還，其行為構(gòu)成挪用資金罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立。

??被告人廖某、張某某挪用公司資金，給公司造成重大損失，給項(xiàng)目建設(shè)造成重大影響。但綜合考慮被告人廖某自首，被告人張某某坦白、在提起公訴前退還全部被挪用款項(xiàng)、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，遂以被告人廖某犯挪用資金罪，判處有期徒刑四年；以被告人張某某犯挪用資金罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年；責(zé)令被告人廖某違返還河北靈東房地產(chǎn)開發(fā)有限公司人民幣1720萬元。

??案例三：被告人白某、李某某、丁某某

??合同詐騙案

??【基本案情】

??“九號公館”房地產(chǎn)項(xiàng)目位于石家莊市長安區(qū)，系石家莊市拆遷改造項(xiàng)目，該項(xiàng)目由河北翰鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)。2013年6月30日，河北翰鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司將該項(xiàng)目以1200萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給被告人白某名下的河北友贏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。被告人白某、李某某、丁某某參與項(xiàng)目建設(shè)，并在未辦理相關(guān)手續(xù)的情況下，開始設(shè)點(diǎn)售賣項(xiàng)目房產(chǎn)。經(jīng)司法鑒定，該公司共銷售項(xiàng)目房產(chǎn)57套，獲取購房款3387.1050萬元。其中，被告人白某退款1445.8389萬元，張某退款74.1266萬元，河北翰鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司退款1200萬元。案發(fā)后被告人白某、王某某、丁某某主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行。

??【裁判結(jié)果】

??石家莊市長安區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人白某、李某某、丁某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，公訴機(jī)關(guān)指控被告人白某、李某某、丁某某犯合同詐騙罪，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立，本應(yīng)嚴(yán)懲，但被告人白某、李某某、丁某某在案發(fā)后主動(dòng)投案，認(rèn)罪悔罪，積極籌措資金彌補(bǔ)了大部分損失，應(yīng)依法減輕處罰。故以被告人白某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣30萬元；以被告人李某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣10萬元；被告人丁某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣10萬元。