上實(shí)城市開(kāi)發(fā)2012年年報(bào)

  重要提示

  一、 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

  二、 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

  三、 上海上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

  四、 公司董事長(zhǎng)陸申先生、總裁唐鈞先生及財(cái)務(wù)總監(jiān)劉顯奇先生聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

  五、經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：公司本部2012年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣100,321,143.52元，按《公司法》及公司章程的規(guī)定，提取10%法定盈余公積10,032,114.35元，加上以前年度未分配利潤(rùn)629,882,007.31元，公司本年度可供分配的利潤(rùn)為720,171,036.48元。公司擬以2012年末總股本1,083,370,873股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.60元(含稅)，合計(jì)分配現(xiàn)金紅利65,002,252.38元，剩余未分配利潤(rùn)655,168,784.10元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

  六、 本報(bào)告中所涉及的未來(lái)計(jì)劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性描述，不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  七、 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況？

  否

  八、 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？

  否